إجراءات مكافحة غسيل الأموال

يتخذ Mondoir Art Gallery طوعًا إجراءات شاملة للتخفيف من مخاطر غسيل الأموال ولضمان سلامة ونزاهة المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة للفنانين وجامعي الأعمال الفنية والمعارض. يساعد نهجنا الاستباقي في الحفاظ على بيئة آمنة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

ولتحقيق ذلك، نقوم بإجراء فحوصات تحديد وفحص لجميع العملاء الذين يشترون من معرضنا، على غرار تلك التي تقوم بها المؤسسات المالية والمستشارون الماليون ودور المزادات الدولية الكبرى. نرجو من العملاء أو العملاء المحتملين تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة للامتثال لالتزاماتنا.

إذا كنت فردًا خاصًا، فيرجى تقديم ما يلي:

1. نسخة من وثيقة هوية سارية تحمل صورة (جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية) تؤكد اسمك الكامل وتاريخ ميلادك وجنسيتك.
2. نسخة من فاتورة مرافق للأشهر الثلاثة الماضية تؤكد عنوان إقامتك الدائم.
3. تأكيد مصدر الأموال المستخدمة للحصول على العمل الفني (الأعمال الفنية).

إذا كنت تقوم بالشراء من خلال شركة أو كيان مؤسسي آخر، فيرجى تقديم ما يلي:

1. تفاصيل الشركة، بما في ذلك دليل التأسيس وتأكيد المدير (المديرين) الحاليين والمالك (المالكين) المستفيدين النهائيين*.
2. جواز سفر ساري موقع لكل مالك مستفيد (فرد يملك 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة، أو الذي يمارس السيطرة على إدارة الشركة).
3. تأكيد مصدر الأموال المستخدمة للحصول على العمل الفني (الأعمال الفنية). *ملاحظة: إذا كانت الشركة مملوكة لكيان اعتباري، فيجب تقديم دليل على ذلك (على سبيل المثال، سجل المساهمين أو الأعضاء) يوضح سلسلة الملكية حتى يتم حساب جميع الأفراد.

إذا كنت تقوم بالشراء نيابةً عن طرف ثالث ، فسنحتاج إلى تحديد المشتري النهائي بالإضافة إلى الوكيل. إذا كان المشتري النهائي فردًا خاصًا، فيرجى الرجوع إلى قسم الأفراد الخاصين للحصول على المستندات المطلوبة. إذا كان المشتري النهائي شركة أو كيان اعتباري آخر، فيرجى الرجوع إلى قسم الشركة للحصول على المستندات المطلوبة.

يرجى التأكد من أن جميع المستندات واضحة ومعروضة بالكامل. بالنسبة لنسخ جواز السفر، تأكد من أن صفحة الصورة بأكملها مرئية، بما في ذلك الأحرف الموضحة على طول الجزء السفلي من الصفحة.

يجب أن تأتي المدفوعات التي يتلقاها المعرض من حساب مصرفي باسم الشخص أو الكيان المذكور في الفاتورة. إذا رغب طرف ثالث في إجراء الدفع نيابةً عنك، فيجب الحصول على إذن مسبق. إذا كانت المعلومات المقدمة لا تلبي متطلباتنا، فإننا نحتفظ بالحق في رفض مدفوعات الطرف الثالث.